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彭某某将银行卡“卖”给他人后又以挂失的方式占有卡内赃款的行为如何定性?


【基本案情】

2012年8月,被告人彭某某在湖北省武汉市为获取人民币150元的开卡报酬,应他人的要求在中国农业银行武汉市武昌区梅苑支行用其本人的身份证开立了一个中国农业银行账户,后被告人彭某某将此账户的银行卡及密码交给他人使用,且被告人彭某某为能随时监控该账户的使用情况,对此账户办理了银行短讯通知业务。

2012年910日,他人使用电话诈骗的方式,骗得被害人杨某某在广州市越秀区中国农业银行股份有限公司广州文德路支行将人民币80000元汇入到他人提供的由被告人彭某某代开的上述中国农业银行账户内。

2012年910日,被告人彭某某通过之前开通的银行短讯通知业务,得知该卡有人民币80000元汇入后,即自行到银行注销了原账号,并将卡内款项全部转入新账号内,后被告人彭某某在明知其卡内款项并非其所有的情况下,持卡提现和消费共计人民币48000元。20121029日,被告人彭某某携带该信用卡到中国农业银行武汉市武昌区梅苑支行提款时被公安人员当场抓获归案,且公安人员从该账户缴获剩余的款项31973. 15元,缴获的款项已由公安机关发还被害人杨某某。

另根据被告人彭某某在庭审时的供述,201296日就曾有过一笔8万元款项转入其出去的那张银行卡,该笔款项很快就被人被转出,之后有人打电话给他说那是诈骗款项,要彭某某将钱退还回来,彭某某这个时候就知道该张银行卡被他人用来实施诈骗犯罪了。该供述有银行交易记录予以辅证。

【案件焦点】

将银等卡给他人后又挂失的方式占有卡内赃款的行为的罪名选择。

【法院裁判要旨】

人民法院经审理认为:根据查明的事实和证据,被告人彭某某以非法占有为目的,秘密窃取公民财物,数额较大,其行为侵犯了公民的财产所有权,构成盗窃罪。公诉机关的指控事实清楚,证据充分,罪名成立,应予支持。由于司法解释所规定的盗窃数额标准在本案审理期间已调整,故认定本案的盗窃数额较大。被告人彭某某能如实供述自己的罪行并认罪,可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十三条、最高人民法院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款的规定,判决如下:

被告人彭某某犯盗窃罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金五千元。

【律师后语】

本案争议的焦点在于如何准确区分盗窃罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。从犯罪构成要件上来说,盗窃罪的作案手段具有秘密性,作案对象既可以是合法财物,亦可以是非法财物,目的是非法占有行为相对人的财物。而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的作案手段通常不具有秘密性,作案对象必须是犯罪所得且被犯罪行为人所明知,行为目的虽然多样,但整体上来说其行为会使上游犯罪的罪犯从中得益。

本案中,被告人彭某某将自己名下的银行卡给他人使用,此时该卡的实际使用人已经转移,之后存入卡内的资金也并非开卡人所有。被告人彭某某知晓其出去的银行卡可能是被他人用于诈骗活动后,通过挂失并补办新银行卡的方式重新取得了该卡及卡内资金的控制权,并多次持卡进行提现和消费,该行为应视为对卡内资金的占有。无论涉案款项是否属于犯罪所得,被告人彭某某通过挂失后补办新银行卡的方式占有卡内资金的行为构成盗窃罪。   

 


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最后编辑时间:2015-06-28 22:04:11

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